Форензік-розслідування та комплаєнс

Посилення регулювання та збільшення уваги до комплаєнсу є ключовими факторами зростання кількості розслідувань у таких сферах, як протидія шахрайству, хабарництву, корупції та іншим фінансовим злочинам. Спори та розслідування вимагають компетентності та досвіду, оскільки організації прагнуть обмежити репутаційні та фінансові збитки. 

Наш підхід 

Ми пишаємося нашою здатністю проводити ретельні розслідування, приділяючи при цьому увагу таким чутливим для компаній питанням як репутація, конфіденційність та мінімізація переривання діяльності. Що стосується розслідувань у сфері бухгалтерського обліку, наші кваліфіковані бухгалтери та експерти мають великий досвід щодо розслідувань шахрайства регуляторними органами, розслідувань податкових та корупційних справ, у тому числі відповідно до Закону США про корупційні дії за кордоном (US FCPA) та Закону Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act). 

Якщо виявлено проблему, ми залучаємо спеціалістів, які можуть розв’язувати такі питання, як оцінка обсягу збитків та стягнення їх відшкодування, попередження та запобігання виникненню подібних проблем у майбутньому. Ми також можемо запропонувати навчання персоналу і допомогти з іншою профілактичною роботою, такою як профілювання ризиків, оцінка внутрішнього контролю, курси з підвищення обізнаності про шахрайство та дослідження злочинів. Ми маємо значний досвід проведення такої спеціалізованої процедури як постійний моніторинг доброчесності. 

Команда експертів Mazars з криміналістичної техніки має у своєму розпорядженні передові інструменти й алгоритми аналітики даних, які необхідні для надання послуг з добування даних і криміналістичного аналізу у зв’язку з комплексними розслідуваннями та завданнями з вирішення спорів. Дані з багатьох джерел, у тому числі дані мобільного телефону та «видалені» дані, можуть централізовано зберігатися в наших приміщеннях у вигляді придатному для судово-криміналістичних цілей, що полегшує швидке виявлення проблемних транзакцій і захист у суді. Завдяки таким спеціалізованим послугам як відновлення пароля та дешифрування даних можна отримати критично важливі додаткові докази. 

Наша команда 

Наша спеціалізована команда фахівців пропонує по-справжньому міжнародні послуги, тобто ми регулярно консультуємо національні та міжнародні корпорації та юридичні фірми. Наші свідки-експерти та партнери з проведення розслідувань надавали свідчення під час судових і арбітражних слухань та проводили комплексні внутрішні розслідування.