Комплексна перевірка (due diligence) третіх осіб

Відносини з третіми сторонами створюють можливості, але водночас і ризики. Незалежно від того, йдеться про нового постачальника, партнера у транзакції чи компанію-об’єкт придбання, у разі небажаного розвитку подій можуть виникнути високі фінансові та репутаційні витрати. Наші досвідчені спеціалісти з комплексної перевірки due diligence мають на озброєнні найсучасніші технології, що допоможуть мінімізувати ризики, пов’язані з угодами з третіми сторонами по всьому світу. 

Наш підхід 

Допомагаючи вам з керуванням та пом’якшенням ризиків, пов’язаних із третіми сторонами, у Mazars ми застосовуємо такий підхід: мінімізувати складність і зберігати простоту. Ми поєднуємо досвід і навички наших фахівців з комплексної перевірки due diligence третіх осіб з новітніми технологічними досягненнями, щоб запропонувати вам індивідуальне рішення відповідно до ваших потреб. Такі потреби можуть включати дотримання нормативних зобов’язань, дотримання внутрішніх процесів і процедур управління ризиками або краще розуміння компаній і осіб, з якими ви ведете справи. 

Ми охоплюємо широке коло фінансових, політичних, репутаційних, екологічних і людських ризиків. Ми включили до сфери уваги все: від хабарництва та корупції до політично значущих осіб (PEPs), санкцій і списків для моніторингу тощо. 

Наша технологія покладена в основу наших послуг. Якщо ви шукаєте ефективне надійне масштабоване рішення для кращого розуміння ваших третіх сторін незалежно від їх місця знаходження у всьому світі, ми можемо створити спеціалізований сервіс, який використовує наш автоматизований інструмент комплексної перевірки due diligence на основі ШІ. Інструмент дозволяє здійснювати пошук, перегляд та аналіз тисяч структурованих і неструктурованих джерел даних у всьому світі. Використовуючи обробку природної мови та машинне навчання, наше рішення на основі штучного інтелекту аналізує інформацію, використовуючи той самий підхід, що й люди-дослідники, але без обмежень. Наше рішення також містить автоматизовану інтегровану систему управління робочими процесами для керування кожним кроком процесу оцінки ризиків. 

Наша команда може додати ще один рівень індивідуальних досліджень і порад, застосувавши свій досвід і надавши підтримку, якщо вам потрібен подальший поглиблений аналіз, наприклад, в рамках розслідування шахрайства. У таких ситуаціях ми можемо використати низку інструментів і джерел, а також порадити, як діяти за результатами перевірки due diligence. Запрошуємо відвідати нашу сторінку стосовно форензік-розслідувань, щоб дізнатися більше про нашу підтримку для вас у цій сфері. 

Наш автоматизований інструмент комплексної перевірки due diligence  

Наше автоматизоване рішення для комплексної перевірки due diligence на основі штучного інтелекту можна налаштувати для надання вам повного контролю. 

• Гнучкість в оцінці ризиків. Ми пропонуємо індивідуальний підхід відповідно до ваших потреб і вимог. Ми можемо відкалібрувати наш інструмент на основі штучного інтелекту відповідно до вашої схильності до ризику та критеріїв ризику 
• Охоплення. Наш інструмент має доступ до тисяч структурованих джерел, таких як корпоративні реєстри, санкційні списки, списки моніторингу та бази даних політично значущих осіб (PEPs). Він також отримує доступ до величезної кількості неструктурованого цифрового/онлайн-контенту у формі новинних публікацій, дописів і блогів 
• Зменшення помилкових результатів на 97%. Наш інструмент видаляє дубльовані, а також несуттєві чи нерелевантні результати, наприклад позитивні новини. Це означає економію часу на перевірку результатів, скорочення часу оброблення та зменшення витрат 
• Переклад в режимі реального часу. Інструмент включає переклад на 60 мов, що зменшує потребу у штатних дослідниках/аналітиках із знанням іноземних мов 
• Швидкість. Пошук здійснюється всього за 15 хвилин 
• Аудиторський слід. Наш інструмент містить повний прозорий аудиторський слід, який відповідає нормативним вимогам і вашим внутрішнім процедурам корпоративного управління та комплаєнсу 
• Постійний моніторинг. Ми можемо виконувати одноразовий пошук (наприклад, для цілей розслідування чи корпоративних транзакцій) або активувати постійний моніторинг (наприклад, для відносин з постачальниками) 
• Безпаперовий. Електронні профілі готуються в зручному для користувача форматі, який надає зведену інформацію про виявлені «червоні прапорці» 
• Автоматизовані та інтегровані робочі процеси. Інструмент має вбудовану систему управління робочими процесами, що дозволяє нам керувати всім процесом оцінки ризиків третіх сторін та встановлення відносин з ними